Kripto para dünyasında geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonu ortaya çıkarıldı. FBI, “Token Mirrors Operasyonu” kapsamında kendi sahte kripto para birimi olan NexFundAI’yi yaratarak dijital varlık piyasasında manipülasyon yapan kişileri ve şirketleri açığa çıkardı. Bu olay, kripto para piyasasında güvenilirlik ve şeffaflık konularını bir kez daha gündeme getirdi.
Kripto para piyasasındaki büyük oyun: FBI, NexFundAI sahte tokenı nasıl kullanıldı?
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), kripto para piyasasında geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonunun ortaya çıkarıldığını ve bu operasyon kapsamında birkaç kişinin ve şirketin tutuklandığını duyurdu. Operasyonun merkezinde, FBI’ın tarihte ilk kez kendi kripto para birimini yaratması yatıyor. Bu yeni kripto para birimi olan NexFundAI, finans ve yapay zeka dünyasında güvenli bir değer deposu olma amacıyla piyasaya sürülmüş gibi gösterildi. Ancak bu token, aslında FBI tarafından yürütülen bir dolandırıcılık soruşturmasının parçasıydı.
Bu operasyonda, üç piyasa yapıcı şirket olan ZM Quant, CLS Global ve MyTrade gibi kuruluşların yanı sıra bu şirketlerde çalışan kişiler de sahte işlemler yaparak NexFundAI’nin piyasa değerini yapay olarak şişirdikleri iddiasıyla suçlandı. Sözde piyasa manipülasyonu yapan bu kişiler, kripto para fiyatlarını artırarak yatırımcıları yanıltmayı ve böylece kazanç sağlamayı hedeflediler.
Operasyon sonucunda, 18 kişi ve şirket dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bunlardan beşi, suçunu kabul etti veya anlaşmaya vardı. Suçluların bazıları Teksas, Birleşik Krallık ve Portekiz’de tutuklandı. Operasyonda ayrıca 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirildi. Sahte işlemlerle piyasa hareketi yaratan birçok ticaret botu etkisiz hale getirildi.
Bu dolandırıcılık türünde, suçlular kendi kripto paralarını satın alıp satarak, piyasanın aktif olduğu izlenimini yaratıyorlar. Bu sahte işlemler, potansiyel yatırımcıları cezbetmek amacıyla yapılıyor ve fiyatlar yapay olarak yükseltildikten sonra, suçlular yüksek fiyatlardan ellerindeki varlıkları satıp büyük kazançlar elde ediyorlar. Bu tür operasyonlar, kripto para dünyasında sıkça karşılaşılan pump-and-dump (şişirip boşaltma) olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle benzerlik gösteriyor.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun kripto para yatırımcılarının piyasadaki manipülasyonlar karşısında nasıl mağdur edilebileceğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Yatırımcıların yüksek kâr vaadiyle kandırıldığı ve piyasa yapıcıların bu tür dolandırıcılıklara dahil olduğu ifade edildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Yardımcısı Sanjay Wadhwa, bu olayın kripto piyasalarında sahte kâr vaadiyle yatırımcıların hedef alındığını ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
